¿Félix cumple con la Prevención de Lavado de Dinero?
La PLD (en inglés, AML) se refiere a leyes y regulaciones diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Félix cumple con las regulaciones de AML implementando programas completos de identificación de clientes, realizando monitoreos continuos de transacciones y reportando actividades sospechosas a las autoridades.
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Felix Technologies es un agente autorizado de UniTeller, Intermex y otros transmisores de dinero licenciados para parte de sus servicios. Felix Technologies Inc. es un transmisor de dinero licenciado en algunos estados de EE.UU. (ID NMLS#2302775). Se pueden encontrar divulgaciones adicionales en la página de Legales y Privacidad.
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